有一种交易，利润高且稳赚不赔，这样的“好事”你会相信吗？会心动吗？这些看似“天上掉馅饼”、赚钱快的工作，实则可能隐藏着违法犯罪的风险……
案件详情
近期，范县法院审结了一起通过买卖虚拟货币为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。
2023 年 10 月，田某为迅速实现发财梦，在抖音上得知了一个“赚钱捷径”：下载 U-MATOU 的 APP，在该平台买卖虚拟货币 U 币，帮助犯罪分子洗钱。具体操作是：田某将现金转入犯罪分子提供的账户，购买 U 币，犯罪分子再将被害人的钱款转给田某，田某卖出 U 币，赚取的中间差价 11700 元即为帮助犯罪分子洗钱的非法所得。
法院判决
法院认为，田某明知是网络违法犯罪所得，仍帮助转移资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。田某在网络共同犯罪中系从犯，有自首情节，认罪认罚，主动退缴违法所得，应从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，判决被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；田某退缴的违法所得 10000 元予以没收，由收缴机关上缴国库。该案现已生效。
法官解读
1. 什么是虚拟货币？
“虚拟货币”是以数字化形式存在于互联网，由公司或个人拟定规则的兑换工具，最初只出现在“网络游戏”中。近年来，国外一些企业以发展高新技术、与法定货币挂钩等为噱头，为“虚拟货币”赋予金融属性，即互联网上的虚拟货币。如比特币（BTC）、以太坊（ETH）等都是常见的互联网虚拟货币，文中提到的 U 币（USDT）又称泰达币，也是其中一种。
2. 买卖互联网虚拟货币是否合法？
2021 年 9 月 15 日，国家多部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，并提醒广大公民参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。
该《通知》将买卖互联网虚拟货币定性为非法金融活动。然而，仍有不少人铤而走险，妄想通过“炒币”发财，最终难逃法律制裁。因此，广大公民应知法守法，切勿参与炒卖虚拟货币，以免遭受财产损失；同时要树立正确的投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。
温馨提醒
电信网络诈骗屡见不鲜，公民个人在加强隐私保护意识防止被骗的同时，也要提高法律意识，不要因小利而以身试法，妄想通过“炒币”发财，否则不仅会成为犯罪分子的帮凶，还将受到法律的严惩。因此，广大群众一定要知法守法，不要参与炒卖虚拟货币，避免财产损失。同时要树立正确的投资观念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法犯罪行为。
范县法院微信公众号
供稿：刑事审判庭
本文地址： https://www.138btc.com/a/zixun/2025/0120/2279.html
版权声明：本文内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
